Update:
15, aprilie, 2010.
Ieri o serie de romani au fost arestati si pusi sub acuzare la Chicago in acest caz.
Noi arestari si puneri sub acuzare a unor romani din Chicago
Roman arestat de FBI la Chicago
Un cetatean de origine romana din Skokie, IL a fost arestat si pus pus sub acuzare de autoritatile federale americane pentru participarea sa in recuperarea ilegala de taxe federale pentru cetateni romani care nu erau indreptatiti sa le primeasca.
Conform acuzatiilor Ovidiu Isac impreuna cu alti complici a aplicat pentru recuperarea a peste 2 milioane de dolari. Din aceasta suma a incasat se pare aproximativ 1,3 milioane de dolari. Conform autoritatilor federale cele aproximativ 251 de aplicatii de recuperare a taxelor au fost facute pe numele unor cetateni romani care venisera in SUA cu viza J1 sau de turist. Toate aplicatiile au fost facute folosindu-se documente de angajare false.
Acuzatul risca 10 ani de inchisoare si 250,000 de dolari amenda daca este gasit vinovat.
A Romanian national from Skokie is facing federal charges alleging that he participated in a conspiracy since March 2008 to claim more than $2.1 million in fraudulent federal income tax refunds and actually obtaining false refunds totaling more than $1.3 million. The defendant, Ovidiu Isac, and co-schemers allegedly shared the proceeds of Internal Revenue Service tax refunds by withdrawing the tax funds deposited into co-schemers’ bank accounts, knowing that they were not entitled to the fraudulently obtained refunds.
